淺談案件初核的五種方法

發布日期:2019-11-13瀏覽次數:信息來源:中國紀檢監察報字號:[ ]


在紀檢監察案件的初核中,有時問題線索可能毫無頭緒,也可能頭緒眾多,難以下手,如何選擇一個合適的切入點,采用什么樣的初核方式開展工作,顯得尤為重要。在實際工作中,常用的方法有以下幾種。

先從難度較小的點入手

在初核工作中,要提高效率,就應在案件的諸多環節中,先從薄弱環節著手,優先選取初核實施起來較為容易的點開展工作。

一是事實較為清晰的。在頭緒較多、事項較多的線索或疑點中,初核人員應先選擇其中掌握信息較為全面、事實整體輪廓較清晰、情節較清楚的點切入。信息較多,對于事情的研判就會更準確;事實整體輪廓較清晰,就有利于形成初核整體的連貫性,提高效率;情節較為清楚,則會降低初核工作量,縮短初核時間。

二是查證難度較小的。要優先選擇案情較為簡單、查證把握較大,證據來源較為單一、存在疑點和矛盾較少、便于實施的線索開展初核。在證人中,優先選擇性格較為正直、正義感較強的證人進行調查;在涉案人員中,應優先選擇從犯、偶犯進行調查。

切入點要盡可能小

初核工作對案件調查的秘密性有著較高的要求,要求初核人員在實施初核行為時要盡量考慮秘密性,所以初核的切入點要盡可能小。

一是涉嫌范圍較小的。在初核的線索中應該優先選擇涉嫌人員較少、涉嫌人員指向較明確的點作為切入點,這樣可以以最快的速度確定初核目標,迅速開展工作,也可以盡量避免初核的盲目性,減少初核的工作量。

二是知情面較小的。要優先選擇知情面較小、事項較為秘密的點開展初核工作,這樣的線索還沒有被人為擴大,虛假成分相對較少。而知情面較廣的線索,虛假的成分相對較多,而且涉案人員也可能早有應對,不利于初核工作的開展。

三是涉及利益面較小的。要優先選擇涉及利益面較小的點開展初核,對于那些雖然初核價值較高,但是涉及利益面較廣的初核點要慎重對待。比如企業改制、拆遷拆違等,這些雖然是案件的高發點,但是其中矛盾較為激烈,此類問題不適合作為初核的首選,宜放在立案后進行深挖。

把握好初核的時間和時機

初核工作在保證準確、穩定的情況下,必須提高速度和效率,查證的速度越快,越有利于案件的下一步開展,應優先選擇那些能夠確保初核工作順利開展、迅速完成的點切入。

一是查證時間較短的。初核查證的時間越短越好,在同等條件下,應優先選擇那些從初核啟動到初核結束的過程中,不需要花費大量的時間、查證工作量較小的點切入,對于需要花費大量時間,或者久拖不決、長期得不到妥善解決的初核點要謹慎選擇。

二是查證時機較好的。初核工作開展的時機直接影響到初核的效率和成功率,同樣的事情在不同的時間進行查證,效果可能相差很遠。要學會充分利用外界有利的因素和時機,比如結合巡視巡察工作開展初核。

三是查證阻力較小的。初核過程中,來自方方面面的阻力是有可能存在的,所以要優先選擇那些關系網較簡單、初核工作阻力較小的點開展初核,對于那些雖然初核價值較高、初核條件也具備,但可能查證阻力較大的點,不要急于開展初核,待時機成熟后再開展工作。

由外而內

若初核一開始就直接針對核心人物、核心事項進行,有時會適得其反。可以先從外圍切入,從外到內地開展初核。

一是由疏到親。初核中選擇證人一般應按照由遠到近、由疏到親的順序選取,因為越是和初核對象關系親密的證人就越不容易配合調查工作,甚至給初核對象通風報信,幫助其對抗調查,給初核工作帶來障礙;而與初核對象關系親密程度較低的人更容易配合調查工作,也沒有太多的心理負擔。

二是由“身邊人”到本人。在初核中不要急于直接接觸初核對象,最好先從與初核對象工作上有密切聯系的人員著手,比如秘書、司機、財務人員、下屬單位負責人等,他們與初核對象日常接觸較多,知情多,更容易獲取關鍵證據。

三是由枝節到主干。初核的切入點一般應先選擇在案件的外圍,可以先從初核對象日常消費、銀行賬戶往來、財產申報等外圍切入,積累足夠的優勢后再引向對主干部分的調查,效果往往更好。

從易鎖定的人、事著手

在初核工作中,會時常遇到不確定的、模糊的要素,比如初核對象可能不確定,事項可能太模糊,財物可能太不具體,在初核時應優先選擇那些確定性較強的點開展工作。

一是易鎖定的人員。在初核中,線索指向清楚、在舉報反映中點名道姓的,在相關材料中明確涉及、在調查中容易鎖定的,這類第一時間暴露出來的具體人員需要優先考慮,從他們入手,往往能縮短排查時間,較快打開初核局面。

二是易鎖定的事項。對于線索中或信訪舉報中的信息,初核人員要優先從那些有明確描述的具體事項入手,比如某一項工程招投標存在明顯違規問題、某一名干部提拔明顯不符合要求、某一筆資金的開支存在明顯疑點,這類一開始就很明確的具體問題更具備可操作性,有利于提高初核成功率。

三是易鎖定的物件。具體的物品相對于具體的人員和事項更具有可查性,因為物品是直觀存在的,比如房產、車輛等價值較大的資產;字畫、文物、工藝品等貴重的收藏品;煙酒、服飾、首飾等高檔消費品等應作為優先初核的重點,這些物品相對于流動資金和有價證券來說,有跡可循,有物可依,更容易固定證據。(丁偉 邰洪剛)



老时时彩开奖结果 彩票开奖福彩东方6十1 辽宁11选5秘籍 七乐彩复式投注速查表 奔驰宝马街机棋牌 分分彩投注软件下载app kk棋牌游戏辅助作弊器下载 黑龙江十一选五的玩法 有没有什么投资赚钱的软件下载 捕鱼达人hd下载 葡金棋牌新 体彩p5今晚预测 昵图做图能赚钱不 在线买彩票网站好 官方彩票网站投注平台 开金店靠什么赚钱 捕鱼来了渔场怎么赚钱